주주 여러분께 드리는 글

- 최근 당사 관련 현안 및 기업가치 제고 방안에 대하여

존경하는 주식회사 씨엔플러스 주주 여러분,

대표이사 정상옥입니다.

최근 주식시장 변동성이 커지는 가운데, 당사와 관련하여 일각에서 제기되고 있는 우려 섞인 시선과 기사들로 인해 주주 여러분께 심려를 끼쳐드린 점, 경영진을 대표하여 무거운 책임감을 느낍니다.

당사는 최근의 기업가치가 지난해 달성한 흑자전환 성과 및 회사의 본질적 성과를 충분히 반영하지 못하고 있는 점을 엄중하게 인식하고 있습니다. 이에 주주 여러분의 불안감을 해소하고 기업가치 정상화를 위해 당사가 추진 중인 사안들을 말씀드리고자 합니다.

1.    제7회차 전환사채 일부 정리 – 재무부담 대폭축소

금일 당사는 공시를 통해 제7회차 전환사채 관련 조치를 단행했습니다.

전환사채 중 10억원에 대해서는 만기 전 취득(조기상환)을 실시했습니다. 당초 정해진 상환 청구 기간이 아님에도 불구하고 당사가 선제적으로 투자자와 합의하여 이끌어낸 결과입니다. 이는 당사가 현재 충분한 유동성과 재무적 체력을 확보하고 있음을 보여주었으며, 동시에 잔여 전환사채에 대해서도 시장에 미치는 충격을 최소화할 수 있게 사채권자와 긴밀히 소통하여 오버행에 대한 부담을 최소화할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이겠습니다.

이번 조치를 통해 제7회차 전환사채 중 일부가  정리됐고, 이에 따른 재무구조 개선은 당사의 사업확대에 큰 동력으로 작용할 것으로 기대됩니다.

2. 본원적 사업 경쟁력

당사는 지난해 연결 기준 매출액 535억원, 영업이익 흑자전환을 달성하며 본원적 사업 경쟁력을 입증했습니다. 커넥터 사업의 안정적 매출 기반 위에 신재생에너지 EPC 사업이 본격적인 성장 궤도에 올라선 결과입니다. 올해 역시 의미 있는 성장이 이뤄지도록 최선을 다하겠습니다.

3. 기업가치 제고를 위한 구조적 대응 모색

최근 시장에서 제기되고 있는 저가주 퇴출요건과 관련한 우려에 대해 당사 역시 상황의 엄중함을 깊이 공감하고 있습니다. 기업 이미지를 쇄신하고 주주가치를 제고하기 위한 방안을 고민하고 있습니다. 많은 제언을 부탁드립니다.

주주 여러분,

당사는 최근 유상증자 청약률 161.45% 달성이라는 시장의 뜨거운 관심을 확인한 바 있습니다. 이러한 신뢰를 바탕으로 현재 진행 중인 재무구조 개선 조치들을 차질 없이 완수하여, 기업의 본질적 가치가 시장에서 정당하게 평가받을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

단순한 위기 모면이 아닌, 주주 가치를 최우선으로 하는 투명하고 책임 있는 경영을 실천하겠습니다.

다시 한번 주주 여러분의 변함없는 관심과 성원에 감사드리며, 회사 성장을 위한 경영진의 책임 있는 실행에 힘을 실어주시기를 부탁드립니다.

감사합니다.

2026년 3월 11일

주식회사 씨엔플러스

대표이사 정 상 옥 올림